Специалисты финансовой безопасности

Мы работаем с конкретными задачами, а не просто предлагаем услуги. Каждый кейс уникален, и наш подход всегда адаптируется под реальные запросы бизнеса. За последние три года мы сформировали команду, которая понимает особенности кипрского рынка и специфику работы с международными финансовыми структурами.

Никаких громких обещаний. Просто практический опыт в области защиты активов, аудита финансовых процессов и консультирования по вопросам комплаенса. Наш офис в Ларнаке работает с клиентами из разных юрисдикций, и это добавляет понимание кросс-культурных нюансов в финансовых операциях.

Финансовый аудит и анализ

Мы проверяем бухгалтерские процессы на предмет уязвимостей. Это не формальная проверка документов, а детальный разбор того, как движутся деньги внутри компании. Часто обнаруживаются несоответствия между бумажными записями и реальными операциями — и именно там начинаются риски.

Аудит транзакций Проверка документооборота Анализ контрагентов Оценка внутренних процессов

Комплаенс и регуляторика

Требования меняются постоянно, и отслеживать все изменения — отдельная работа. Мы помогаем компаниям адаптироваться к новым нормам без паники и авралов. Часто это включает обновление внутренних процедур, обучение персонала и подготовку отчётности для регуляторов.

AML/KYC процедуры Подготовка к проверкам Обновление политик Обучение команды

Защита финансовых активов

Речь не только о технической безопасности — хотя и она важна. Больше внимания уделяем организационным моментам: кто имеет доступ к счетам, как согласуются платежи, насколько прозрачны финансовые решения. Иногда самая эффективная защита — это простая процедура двойной подписи.

Контроль доступов Протоколы согласования Мониторинг операций Резервные процедуры

Как мы работаем с проектами

Каждый бизнес устроен по-своему, поэтому универсальных решений у нас нет. Зато есть проверенные методы анализа и набор инструментов, которые адаптируем под конкретную ситуацию.

Процесс первичного анализа финансовых структур

Первичная диагностика

Начинаем с того, что есть сейчас. Смотрим документы, разговариваем с людьми, которые работают с финансами ежедневно. Часто именно рядовые сотрудники рассказывают о проблемах, которые руководство даже не замечает.

Детальная проверка финансовых процессов и документации

Детальный разбор

Копаем глубже там, где нашли несоответствия или риски. Проверяем цепочки транзакций, анализируем контрагентов, изучаем историю операций. Это может занять несколько недель — зависит от объёма данных и сложности структуры.

Внедрение улучшений в финансовые процессы компании

Практические улучшения

Предлагаем конкретные шаги, а не абстрактные рекомендации. Часто помогаем с внедрением изменений: настраиваем процессы, обучаем команду, проверяем, как новые процедуры работают на практике. Потому что хороший план без реализации остаётся просто бумагой.

Как выстроено взаимодействие

Работаем прозрачно и поэтапно. Каждый этап заканчивается промежуточным отчётом, чтобы вы понимали, что происходит и какие результаты получаете.

Знакомство и запрос

Первая встреча обычно длится час-полтора. Обсуждаем вашу ситуацию, задачи и ожидания. Никаких обязательств на этом этапе — просто разговор о том, можем ли мы быть полезны.

Обсуждение текущей ситуации без формальностей
Предварительная оценка объёма работ
Определение приоритетов и сроков

Анализ и предложение

После первой встречи готовим план работы с конкретными задачами и сроками. Указываем, что именно будем проверять, какие документы понадобятся и сколько времени займёт каждый этап.

Детальный план аудита или консультации
Список необходимых документов и данных
График работы с учётом вашего расписания

Рабочий процесс

Начинаем с того, что согласовали. Регулярно держим в курсе, если находим что-то важное или нужна дополнительная информация. Стараемся минимально отвлекать вашу команду от текущих задач.

Еженедельные обновления по ходу работы
Быстрая обратная связь по срочным вопросам
Гибкость в графике при необходимости

Результаты и поддержка

В конце передаём отчёт с находками и рекомендациями. Объясняем всё на понятном языке — без лишней терминологии. Если нужна помощь с внедрением изменений, остаёмся на связи и сопровождаем процесс.

Детальный отчёт с практическими рекомендациями
Встреча для обсуждения результатов
Консультации после завершения основной работы